Ratos: Kallelse till Årsstämma 18 april 2012

2012-03-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum onsdagen den 18 april 2012 klockan 17.00 på Stockholm
Waterfront Congress Centre i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå
på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolags­stämmohandlingar
finns fr o m den 9 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på
www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs till Ratos senast den 12
april.
Styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman,
Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth
Øvrum. Till styrelsens ordförande föreslås Arne Karlsson. Olof Stenhammar har
avböjt omval. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och
valberedningens arbete hänvisas tillwww.ratos.se.
Valberedningen föreslår vidare att PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor
för tiden t o m nästa årsstämma.
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (5,25) av serie A
och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april och utbetalning
beräknas ske den 26 april.
Återköp
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge förnyat bemyndigande till
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många
aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fyra
procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen
ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 1 150 000
köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie
till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras.
Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 1 150 000 aktier
i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om
ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav.
Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka
nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.
Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst
16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal.
Förslag till bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, i enlighet med tidigare år,
att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning
eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska
omfatta totalt högst 35 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar 9,7% av
aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller
fram till nästa årsstämma.

För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande, 08-700 17 45
Anders Oscarsson, Valberedningens ordförande, 0734-22 16 15
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2012                              18 april 2012
Delårsrapport januari - mars 2012           8 maj 2012
Delårsrapport januari - juni 2012           17 augusti 2012
Delårsrapport januari - september 2012      9 november 2012

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, Contex, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom
Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Mobile Climate
Control, SB Seating och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och
börsvärdet uppgår till ca 27 miljarder kronor.