Ratos: Kallelse till årsstämma 16 april 2015

2015-03-05

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 16 april klockan 16.30 på Stockholm
Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Kallelsen i sin
helhet finns bilagd samt att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske.
Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 6 mars tillgängliga på
Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs
till Ratos senast den 10 april.
Styrelse och revisor
Valberedningen föreslår Karsten Slotte till ny styrelseledamot. Lars Berg har
avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna
Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Charlotte Strömberg, Jan
Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till styrelsens ordförande föreslås Arne
Karlsson. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och
valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.
Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor
för tiden t o m nästa årsstämma.
Utdelningsförslag A- och B-aktier
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 kr per aktie (3,00) av serie A
och av serie B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 april och
utbetalning beräknas ske den 23 april 2015.
Utdelningsförslag preferensaktier av serie C
Styrelsen föreslår att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill
årsstämman 2016, i enlighet med bolagsordningen, ska lämnas kvartalsvis med 25
kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr. Avstämningsdagar för de
kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma föreslås till 15 maj
2015, 14 augusti 2015, 13 november 2015 och den 15 februari 2016.
Återköp
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge förnyat bemyndigande till
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många
aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju
procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen
ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 800 000
köpoptioner på återköpta Ratos-aktier av serie B att överlåtas till en
marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att
subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst
800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av optionerna påkallas.
Därutöver föreslår styrelsen i likhet med tidigare år att stämman beslutar om
ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav.
Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka
nyckelpersoner i Ratos ska äga rätt att förvärva till en marknadsmässig premie.
Optionsköpen avses delvis att subventioneras.
Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst
16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal i Ratos.
Förslag till bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman, i likhet med tidigare år, bemyndigar styrelsen
att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning,
genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier.
Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar
9,7% av aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och
gäller fram till nästa årsstämma.
Förslag till bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid
förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om
företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport,
fatta besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D.
Bemyndigandet ska omfatta sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C
och/eller D och gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsen har vidare
föreslagit att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att
möjliggöra nyemission av preferensaktier av serie D.
Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie C och/eller serie D
som kan komma att emitteras före årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis med 25
kr per preferensaktie av serie C och/eller serie D, dock högst 100 kr.
Aktieägares förslag
Aktieägaren Thorwald Arvidsson har inkommit med förslag till årsstämman. Läs
vidare i fullständiga kallelsen.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00
Bilaga:
Kallelse till årsstämma i Ratos AB (publ) 2015
Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Årsstämma 2015                        16 april 2015
 Delårsrapport januari-mars 2015       7 maj 2015
 Delårsrapport januari-juni 2015       14 augusti 2015
 Delårsrapport januari-september 2015  6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag.
Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific,
Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema
Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 20
miljarder kronor.