Kommuniké från Ratos årsstämma den 27 mars 2014

2014-03-28

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma avhölls den 27 mars 2014 på Stockholm Waterfront Congress
Centre.
Val av styrelse och revisor
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna
Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-
Olof Söderberg. Som ny styrelseledamot valdes Charlotte Strömberg. Arne Karlsson
valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av
ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.
Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa
årsstämma.
Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (3,00) av serie
A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 april och
utbetalning beräknas ske den 4 april 2014.
Utdelningsförslag preferensaktier av serie C
Styrelsen beslutade att utdelning på utestående preferensaktier av serie C
intill årsstämman 2015 i enlighet med bolagsordningen ska lämnas kvartalsvis med
25 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr. Avstämningsdagar för de
kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma beslutades till 15 maj
2014, 15 augusti 2014, 14 november 2014 och den 13 februari 2015.
Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa
årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget. Vid efterföljande
konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med
ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat
som styrelsen fått från stämman.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ställa ut högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-
aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom
Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i
bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
Därutöver beslutade stämman om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till
Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom
utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos ska äga rätt
att förvärva.
Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av
serie B till administrativ personal inom Ratos.
Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av
Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.
Bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade, i likhet med föregående år, om ett bemyndigande till
styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av
preferensaktier av serie C och/eller serie D. Bemyndigandet ska omfatta
sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller D.
Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra
nyemission av preferensaktier av serie D samt att utdelning på preferensaktier
av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras före årsstämman 2015
ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C och/eller serie
D, dock högst 100 kr.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:

 Delårsrapport januari-mars 2014      8 maj 2014
 Delårsrapport januari-juni 2014      14 augusti 2014
 Delårsrapport januari-september 2014  7 november 2014

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL
Display, Inwido, Jøtul, KVD, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema Group
och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår
till ca 22 miljarder kronor.