Kommuniké från Ratos årsstämma den 18 april 2012

2012-04-19

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma avhölls den 18 april 2012 på Stockholm Waterfront Congress
Centre.
Val av styrelse och revisor
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna
Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-
Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Olof Stenhammar hade avböjt omval. Arne
Karlsson valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av
ledamöt­erna hänvisas till www.ratos.se.
Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa
årsstämma.
Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (5,25) av serie
A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 23 april och
utbetalning väntas ske den 26 april 2012.
Återköp
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa årsstämma,
återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid
inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget.
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i
samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med
det mandat som styrelsen fått från stämman.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ställa ut högst 1 150 000 köpoptioner på återköpta Ratos-
aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom
Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 1 150 000 aktier
i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
Vidare beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat
optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer
att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner
inom Ratos ska äga rätt att förvärva.
Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av
serie B till administrativ personal.
Bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästkommande
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av
Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
 Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Delårsrapport januari - mars 2012           8 maj 2012
 Delårsrapport januari - juni 2012           17 augusti 2012
 Delårsrapport januari - september 2012      9 november 2012

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, Contex, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom
Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Mobile Climate
Control, SB Seating och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och
börsvärdet uppgår till ca 27 miljarder kronor.