Kommuniké från Ratos årsstämma den 17 april 2013

2013-04-18

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma avhölls den 17 april 2013 på Stockholms Konserthus, Hötorget,
Stockholm.
Val av styrelse och revisor
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna
Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-
Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Arne Karlsson valdes till styrelsens
ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till
www.ratos.se.
Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa
årsstämma.
Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (5,50) av serie
A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 22 april och
utbetalning beräknas ske den 25 april 2013.
Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa
årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget. Vid efterföljande
konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med
ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat
som styrelsen fått från stämman.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ställa ut högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-
aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom
Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i
bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
Därutöver beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat
optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer
att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner
inom Ratos ska äga rätt att förvärva.
Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av
serie B till administrativ personal inom Ratos.
Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade i likhet med tidigare år om ett bemyndigande till styrelsen
att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta
beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35
miljoner aktier av serie B.
Bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av
preferensaktier av serie C. Bemyndigandet omfattar högst 1 250 000
preferensaktier av serie C.
Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra
nyemission av preferensaktier av serie C, med kvartalsvis utdelning om 25 kr per
preferensaktie, dock högst 100 kr per år.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
 Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Delårsrapport januari - mars 2013           8 maj 2013
 Delårsrapport januari - juni 2013           15 augusti 2013
 Delårsrapport januari - september 2013      8 november 2013

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group,
HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control och
SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till
ca 20 miljarder kronor.