Kallelse till Årsstämma 5 april 2011

2011-02-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum tisdagen den 5 april 2011 klockan 17.00 i Berwaldhallen
i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även
anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 7 mars
tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på
stämman görs till Ratos senast den 30 mars.
Styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg,
Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof
Söderberg och Margareth Øvrum. Till styrelsens ordförande föreslås Olof
Stenhammar. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och
valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 10,50 kr per aktie (9,50) av serie
A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 april och utbetalning
beräknas ske den 13 april.
Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier (aktiesplit)
så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag.
Avstämningsdag vid Euroclear Sweden föreslås vara den 6 maj 2011. Efter
genomförd uppdelning av aktier kommer totalt antal aktier i Ratos att öka från
162 070 448 till 324 140 896. Under förutsättning att stämman antar förslaget
föreslås antal aktier i bolagsordningen artikel 5 ändras till att vara lägst
300 000 000 och högst 1 200 000 000.
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före
nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets
innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i
bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 650 000 köpoptioner (före
eventuellt beslut om aktiesplit) på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en
marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att
subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst
650 000 aktier (före eventuellt beslut om aktiesplit) i bolaget i samband med
att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om
ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav.
Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka
nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.
Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst
8 000 (före eventuellt beslut om aktiesplit) Ratos-aktier av serie B till
administrativ personal.
Förslag till bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår, liksom vid årsstämmorna 2009 och 2010, att stämman
bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, mot kontant betalning, genom
kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier.
Bemyndigandet ska omfatta totalt högst 17,5 miljoner aktier (före eventuellt
beslut om aktiesplit) av serie B, vilket motsvarar 9,7% av aktierna och 3,1% av
rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa
årsstämma.
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Anders Oscarsson, Ordförande i Valberedningen, 0734-22 16 15
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2011                         5 april 2011
Delårsrapport januari - mars 2011      5 maj 2011
Delårsrapport januari - juni 2011      19 augusti 2011
Delårsrapport januari - september 2011 9 november 2011

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL
Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Medisize, Mobile Climate
Control, SB Seating, Stofa och Övriga innehav. Ratos är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 37 miljarder kronor.