Valberedning

Årsstämman har beslutat om principerna för hur valberedningen ska utses och dessa principer ska gälla tills vidare tills annat beslutas av bolagsstämma. Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största ägaren ska vara ordförande i valberedningen, om inte valberedningen beslutar annat.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas utse en ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. Om en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget och därigenom inte längre tillhör de fem till röstetalet största ägarna, eller om ny ägare kommit bland de fem till röstetalet största ägarna, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse en ersättare för den ledamot som utsetts av den ägare som inte längre tillhör de fem till röstetalet största ägarna. Valberedningen kan också besluta att istället adjungera en sådan ersättare till valberedningen.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande den 23 september 2024 (se relaterat). Valberedningen består av:

• Jenny Parnesten, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav
• Markus Söderberg, utsedd av Jan Söderberg Förvaltning, samt eget innehav
• Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
• Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder
• Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder
• Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

Tillsammans representerar valberedningen 61,89% (per 31 augusti 2024) av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I valberedningens uppgifter ingår att:

• baserat på resultatet av styrelsens utvärdering, utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
• ta fram förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
• i samarbete med bolagets revisionsutskott ta fram förslag till årsstämman avseende val av revisor,
• ta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor,
• ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
• i förekommande fall ta fram förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.